قانون-مبارزه-با-پولشوئي

نام فایل : قانون-مبارزه-با-پولشوئي
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 2
حجم : 30 کیلوبایت
قانون مبارزه با پولشوئي:ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.ماده۲ـ جرم پولشويي عبارت است از:الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين كه به…